Боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
Як розповіли у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області за січень – березень 2016 року за ініціативними матеріалами співробітників відділу внесено 6 повідомлень до Банку даних про сумнівні фінансові операції.
За результатами аналітичних досліджень та довідок складено 35 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:
- 22 аналітичних дослідження та довідок з ознаками кримінального правопорушення за предикатними злочинами на загальну суму 26 млн. 544,2 тис.грн.
- 4 аналітичних дослідження з ознаками кримінального правопорушення за ст. 212 на загальну суму 11 млн. 335,1 тис.грн.
- 1 аналітичне дослідження з ознаками злочину за ст.209 КК України, загальна сума встановлених порушень по якому складає 12 млн. 062,00 тис.грн.
- 8 аналітичних дослідження з ознаками кримінального правопорушення за іншими злочинами на загальну суму 2 млн. 012,7 тис.грн.
За матеріалами відділу боротьби обліковано 7 кримінальних правопорушень, у тому числі:
– 1 – за ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво);
– 2 – за ст. 191 КК України привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),;
– 3 – за ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів;
– 1 – за ст. 367 КК України ( службова недбалість, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 163,8 тис.грн.
Начальник відділу комунікацій ГУ ДФС у Полтавській області В.В.Захарченко
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
